دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
خیریه یا سرپوش پولشویی !!
شرکت پژوهاب هستی در تاریخ ۹۵/۵/۱۶ یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز را ۴۰۰میلیارد خرید و همانروز به قیمت ۱۲۵۰میلیارد به رساتجارت فروخت!
کد خبر: ۲۵۹۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
لزوم شفافیت مالی خیریه ها ؛
در روز‌هایی که صحبت از فرار‌های مالیاتی به بحثی داغ تبدیل شده، نگاهی به آمار برخی سودجویانی که در قالب موسسات خیریه به پولشویی و فرار از مالیات می‌پردازند، توجهات را به خود جلب می‌کند. اگر چه وجود خیریه‌ها گام بلندی برای محرومیت زدایی در کشور است اما وجود ۶ هزار خیریه بدون شفافیت مالی نگرانی‌‌‌هایی را به وجود آورده است.
کد خبر: ۲۴۷۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
برای کاهش خطر پولشویی ؛
از این پس بانک‌ها برای کاهش خطر پولشویی از کانال خیریه باید علاوه بر دریافت مدارک مربوط به شناسایی این مؤسسات، تعهدات لازم را درباره انجام الزامات اعلام‌شده مرکز مبارزه با پولشویی و اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند.
کد خبر: ۲۴۳۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛؛
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳